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發表於 2017-7-27 21:49:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  公告編號:2017-011

  証券代碼:837636 証券簡稱:春天醫美 主辦券商:申萬宏源

  深圳春天醫美集團股份有限公司

  2017年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1.會議召開時間:2017年7月21日上午9:00

  2.會議召開地點:公司會議室

  3.會議召開方式:現場

  4.會議召集人:董事會

  5.會議主持人:董事長王曉瀘

  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

  本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人,持

  有表決權的股份8,000,000股,佔公司股份總數的100.00%。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過《關於轉讓深圳春天海岸醫療美容門診部有限公司100%股權的議案》。

  公告編號:2017-011

  1.議案內容

  議案內容詳見2017年7月3日於全國股份轉讓係統指定信息披

  露平台上披露的公司《第一屆董事會第五次會議決議公告》,公告編號:2017-008。

  2.議案表決結果:

  同意股數8,000,000股,佔本次臨時股東大會有表決權股份總數

  的100.00%;反對股數0股,佔本次臨時股東大會有表決權股份總數

  的0.00%;棄權股數0股,佔本次臨時股東大會有表決權股份總數的

  0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯交易事項。

  三、備查文件目錄

  經與會股東簽字確認的公司《2017年第一次臨時股東大會決議》;

  深圳春天醫美集團股份有限公司

  董事會

  2017年7月24日

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