並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

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　　公告編號：2017-011

　　証券代碼：837636 証券簡稱：春天醫美 主辦券商：申萬宏源

　　深圳春天醫美集團股份有限公司

　　2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2017年7月21日上午9:00

　　2.會議召開地點：公司會議室

　　3.會議召開方式：現場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長王曉瀘

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持

　　有表決權的股份8,000,000股，佔公司股份總數的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關於轉讓深圳春天海岸醫療美容門診部有限公司100%股權的議案》。

　　公告編號：2017-011

　　1.議案內容

　　議案內容詳見2017年7月3日於全國股份轉讓係統指定信息披

　　露平台上披露的公司《第一屆董事會第五次會議決議公告》，公告編號：2017-008。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數8,000,000股，佔本次臨時股東大會有表決權股份總數

　　的100.00%；反對股數0股，佔本次臨時股東大會有表決權股份總數

　　的0.00%；棄權股數0股，佔本次臨時股東大會有表決權股份總數的

　　0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事項。

　　三、備查文件目錄

　　經與會股東簽字確認的公司《2017年第一次臨時股東大會決議》；

　　深圳春天醫美集團股份有限公司

　　董事會

　　2017年7月24日

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